Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Thừa Thiên - Huế, ngày 3/8/2012, Nam điện thoại cho ông Nguyễn Văn Thời, chủ tiệm vàng Minh Đức (số 277 Trần Hưng Đạo, TP Huế) báo đã mua giúp cho ông Thời 22 vé số trúng giải đặc biệt (loại vé 5.000 đồng, do Công ty XSKT Khánh Hòa phát hành) với số tiền 2.453.000.000 đồng.
Đến hạn nhận thưởng (13/8/2012), Nam lại nói dối ông Thời có mua thêm 20 vé số trúng giải rồi lập hồ sơ lĩnh thưởng khống, chiếm đoạt số tiền 2.230.400.000 đồng của ông Thời.
Ngày 6/8/2012, Nam tiếp tục lừa đảo ông Phan Văn Quốc, chủ tiệm vàng Kim Phụng (số 159 Chi Lăng, TP Huế) nói dối mua giúp ông Quốc 28 vé số trúng giải đặc biệt (loại vé 5.000 đồng, mở thưởng ngày 5/8/2012). Không chút nghi ngờ, ông Quốc đã giao 3.122.000.000 đồng để làm thủ tục lĩnh thưởng nhưng đã bị Nam lập khống hồ sơ, chiếm đoạt số tiền trên của ông Quốc.
Cũng với chiêu thức cũ, ngày 14/8/2012, Nam điện thoại cho ông Hoàng Bá Lập, chủ đại lý vé số ở 140 Trần Phú (TP Huế) nói dối có khách hàng trúng 30 vé số giải nhì và muốn bán lại cho ông Lập 150 triệu đồng để lừa đảo chiếm đoạt 223 triệu đồng.
Hai ngày sau (16/8/2012), Nam gọi điện cho ông Nguyễn Viết Dữ, đại lý vé số cấp 1 (ở 256/2 Phan Chu Trinh, TP Huế) báo có người muốn bán 15 vé số giải nhất. Tin lời Nam, ông Dữ mua số vé trên với giá 230 triệu đồng. Sau đó Nam nhờ Nguyễn Đức Thành trú 134/9 Nguyễn Huệ (TP Huế) đến nhà ông Dữ nhận tiền và chiếm đoạt.
Trước đó, ngày 2/8/2012, khi biết bà Phạm Thị Kim Cúc (trú 179 Đào Duy Anh, TP Huế) có trúng 2 vé số giải đặc biệt (loại vé 5.000 đồng, do Công ty XSKT Khánh Hòa phát hành, mở thưởng ngày 15/7/2012), Nam đã đề nghị Công ty XSKT Khánh Hòa tạm ứng số tiền 227.000.000 đồng để chi trả cho bà Cúc.
Tuy nhiên, trong quá trình làm thủ tục, Nam đã không hướng dẫn bà Cúc ghi tên, số chứng minh thư nhân dân vào mặt sau tờ vé số, và cũng không chuyển 2 vé số này vào Công ty hòng lừa đảo.
Ngày 10/8/2012, Nam nhờ một người đem 2 vé số trúng giải trên đến bán cho ông Nguyễn Thanh Tuấn, chủ tiệm vàng Phước Lộc (75 Mai Thúc Loan, TP Huế) với giá 233 triệu đồng. Sau khi hoàn thành mọi thủ tục, Nam hẹn ông Tuấn ngày 17/8/2013 đến lĩnh thưởng và ông Tuấn đã giao lại 2 vé số này cho Nam.
Cũng trong ngày hôm đó, Nam lại “dở trò” bán 2 vé số trên cho bà Trần Thị Mau, chủ tiệm vàng Ngọc Phú (ở 177 Trần Hưng Đạo, TP Huế) với giá 222.400.000 đồng. Bà Mau đã bán 2 vé này lại cho ông Quốc với giá 223 triệu đồng (chủ tiệm vàng Kim Phụng) và sau đó ông Quốc nhờ Nam đăng ký nhận thưởng giúp.
Không bỏ lỡ cơ hội lừa đảo, Nam điện thoại cho chị Nguyễn Thị Mỹ Đoan, kế toán đại lý vé số Phương Lan (4/111 Đặng Văn Ngữ, TP Huế) để hỏi bà Đoan có mua lại không. Vì không đủ tiền nên bà Đoan đã nhờ bà Phạm Thị Trà My, chủ hiệu vàng Huế Vàng ở chợ Đông Ba mua lại với giá 221 triệu đồng, sau đó Nam hẹn bà My ngày 16/8/2012 đến lĩnh thưởng và lại dở trò cũ.
Khi biết bị lừa, mất tiền tỷ vì tin lời Nam, những người bị lừa đảo đã làm đơn tố cáo. Ngày 31/8/2012, Nam đã bị cơ quan điều tra, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ.
Xét thấy những hành vi phạm tội của bị cáo là rất nghiêm trọng, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phan Quý Nam 16 năm tù giam, đồng thời bồi thường cho những người bị hại tổng số tiền 6.671.800.000 đồng.
Trần Quốc
theo Thanh tra