Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đăk Lăk vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 2 cán bộ Ngân hàng NNPTNT Chi nhánh Tân Lợi (TP.Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk) để phục vụ công tác điều tra trong một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản lớn.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đăk Lăk vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 2 cán bộ Ngân hàng NNPTNT Chi nhánh Tân Lợi (TP.Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk) để phục vụ công tác điều tra trong một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản lớn.
Hai đối tượng bị bắt gồm Trần Văn Lâm (SN 1960), trú tại 195/1/31, Phan Chu Trinh, TP.Buôn Ma Thuột, và Đoàn Thị Thu An (SN 1966), trú 84/9 đường Giải Phóng, TP.Buôn Ma Thuột. Lâm nguyên là Giám đốc, còn An nguyên là thủ quỹ Ngân hàng NNPTNT Chi nhánh Tân Lợi. Ông Lâm bị bắt vì hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, còn bà An bị bắt vì hành vi, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Cơ quan công an đọc lệnh bắt Đoàn Thị Thu An.
Liên quan đến vụ án này, ngày 10.6, Cơ quan CSĐT Công an Đăk Lăk đã bắt Nguyễn Văn Nhân (SN 1969), trú 250/21, Phan Chu Trinh, TP.Buôn Ma Thuột và Trần Dũng (SN 1961), trú tại 213/3 Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột), đều là cán bộ Ngân hàng NNPTNT Chi nhánh Tân Lợi để điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Theo điều tra ban đầu, khoảng giữa năm 2008, gần 50 hộ dân ở nhiều địa phương trên địa bàn Đăk Lăk đã nhờ Nguyễn Thị Hoa (SN 1971) trú tại 97 Nguyễn Lương Bằng, TP.Buôn Ma Thuột đến Chi nhánh Tân Lợi vay tiền. Hoa đã câu kết với Nhân và Dũng, với sự giúp đỡ nhiệt tình của An cùng sự đồng ý của ông Lâm trong việc thẩm định hồ sơ, giải ngân, kiểm tra việc sử dụng vốn... tạo điều kiện cho Nguyễn Thị Hoa được vay nhiều lần với số tiền lớn.
Ngoài khoản "hoa hồng" 10% tổng số tiền vay mà Hoa được hưởng, nhiều hộ dân đã đồng ý cho Hoa vay ké trong hợp đồng vay vốn của mình. Với thủ đoạn này, Hoa đã vay ké các hộ dân với tổng số tiền hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, khi đến hạn trả nợ, Hoa không góp tiền trả số nợ đã vay ké trong các hợp đồng. Chính vì vậy, đã có nhiều hộ dân bị ngân hàng xiết nợ.
Ngày 10.11.2010, cơ quan CSĐT Công an Đăk Lăk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hoa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, do bà Hoa đang mang thai nên được gia đình bảo lãnh tại ngoại.
Duy Hậu - Quang Tạo
Theo Danviet