Các băng đảng lừa đảo hiện nay đang tập trung vào hoạt động vượt quốc gia, và cách thức của chúng ngày càng được thay đổi đều đặn.
Trong thời gian gần đây, doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt với ngày càng nhiều vụ lừa đảo hoặc có dấu hiệu lừa đảo trong thương mại quốc tế. Mặc dù đã có cảnh báo và rút ra những bài học kinh nghiệm, tuy nhiên, vẫn có nhiều doanh nghiệp không thực sự nhận thức được sự phức tạp của các âm mưu lừa đảo trong giao thương quốc tế hiện nay.
Một ví dụ điển hình là bà Latta, một doanh nhân Ấn Độ đã sống trong vùng Vịnh suốt gần 20 năm. Bà từng cho rằng mình am hiểu mọi khía cạnh kinh doanh tại địa phương này. Tuy nhiên, bà đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo, liên quan đến phương thức thanh toán mà bà chưa bao giờ nghĩ đến trước đó.
"Những kẻ lừa đảo đã đưa cho tôi một tấm séc ngân hàng có thể rút ngay. Tôi đã mừng rỡ và tin rằng mọi thứ đã an toàn. Nhưng thực tế là, dù séc có thể rút ngay, ngân hàng cần một ngày để xử lý. Khi ngân hàng trả lại séc, tôi đã phát hiện tài khoản không đủ tiền. Khi tôi đến kho hàng, tất cả đã biến mất", chia sẻ của bà Latta, doanh nghiệp PBS International FZE.
Các phương tiện truyền thông chính thống trong vùng Vịnh cũng đã cảnh báo về nhiều vụ lừa đảo trong thương mại. Ví dụ, trên Khaleej Times đã đưa tin về vụ việc nghi ngờ lừa đảo liên quan đến 5 container nông sản gia vị từ Việt Nam. Tuy nhiên, đồng thời, các vụ lừa đảo cũng đang diễn ra với các doanh nghiệp từ khắp nơi trên thế giới, sử dụng những phương thức không thể dễ dàng đoán trước.
"Băng nhóm lừa đảo đã xây dựng một mạng lưới tinh vi. Từ việc lên kế hoạch, thành lập các trang web, đăng ký giấy phép, cho đến việc tạo ra những nhóm riêng để tiêu thụ hàng hóa lừa đảo. Họ hoạt động giống như một doanh nghiệp hợp pháp và khó có thể phát hiện", nhà báo Mazhar Farooqi trên Khaleej Times cho biết.
Vùng Vịnh có tỷ lệ lao động nước ngoài chiếm 70% hoặc thậm chí lên tới 80% dân số. Thông qua cuộc điều tra, đã phát hiện rằng trong hầu hết các trường hợp, những kẻ lừa đảo đều là người nước ngoài, sử dụng Vùng Vịnh chỉ là một địa điểm để gây dựng và kinh doanh trước khi bỏ trốn sau khi gian lận. Điều này khiến cho cơ quan chức năng gặp không ít khó khăn.
"Các điều tra viên của chúng tôi đã cho thấy rằng trong vòng 6-7 năm qua, đã có 850 công ty đóng cửa và bỏ trốn. Điều này có nghĩa là khoảng 140 công ty mỗi năm, 11 công ty mỗi tháng, tương đương với mỗi 3 ngày lại có một công ty biến mất", nhà báo Mazhar Farooqi chia sẻ thông tin.
Theo ông Imran Marikar, một doanh nhân người Sri Lanka, các đường dây lừa đảo hiện nay đang mở rộng sang các khu vực mới, đặc biệt là những nơi thiếu kiến thức phòng ngừa và thường tập trung vào hàng nông sản và thực phẩm, bởi vì đây là những mặt hàng dễ bị hư hỏng. Các nhà xuất khẩu thường đối mặt với áp lực phải giao hàng sớm, và do đó, họ có thể bỏ qua các biện pháp bảo đảm trong quá trình thanh toán.
Các băng nhóm lừa đảo hiện nay hoạt động xuyên quốc gia và sử dụng những phương thức lừa đảo ngày càng thay đổi. Điều này cũng có nghĩa là những điều mà chúng ta từng cho là an toàn ngày hôm qua có thể không còn an toàn ngay hôm nay.
Bảo An
Theo Kinh tế và đồ uống