Dantin - Hiện tại, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã có đủ chứng cứ xác định: Phương, Linh và Huy làm giả 6 văn bản chứng nhận số dư tài khoản của các doanh nghiệp tại nhiều ngân hàng.
Dantin - Hiện tại, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã có đủ chứng cứ xác định: Phương, Linh và Huy làm giả 6 văn bản chứng nhận số dư tài khoản của các doanh nghiệp tại nhiều ngân hàng.
Làm giả nhiều văn bản
Các văn bản mà cơ quan CSĐT, Bộ Công an có trong tay do các đối tượng Phương, Linh, Huy làm bao gồm: Văn bản ngày 29/5/2012 với nội dung giới thiệu về ngân hàng HDB Nguyễn Trãi cam kết mở LC dự phòng cho Cty Lưu Thành Lễ. Văn bản này Phương nhận của ông Nam 70 triệu đồng, giao cho Linh 55 triệu đồng, còn Phương chiếm hưởng 15 triệu đồng.
Văn bản ngày 7/6/2012 và 12/6/2012: Nội dung văn bản giới thiệu ngân hàng Citibank - New York là ngân hàng đại lý của ngân hàng HDB. Ban đầu làm văn bản 7/6/2012, nhận của ông Nam 71 triệu đồng, Phương giao cho Linh 55 triệu đồng, Phương hưởng 16 triệu đồng. Nhưng văn bản này phải làm lại đề ngày 12/6/2012, Phương nhận của ông Nam 50 triệu đồng, giao cho Linh 36 triệu đồng, Phương hưởng 14 triệu đồng.
Còn một văn bản khác cũng có ngày 17/6/2012 và 2 văn bản LC nháp (trong đó một LC nháp có ký tên và ghi tên Nguyễn Thị Trâm Anh). Nội dung các văn bản này giới thiệu về ông Nguyễn Ngọc Hà, giám đốc HDB Nguyễn Trãi là người ký LC dự phòng cho công ty Lưu Thành Lễ và mẫu LC dự phòng của ngân hàng HDB. Trong việc làm các văn bản này, Phương nhận của ông Nam 1,2 tỷ đồng, giao cho Linh 920 triệu đồng, Phương hưởng 280 triệu đồng; Văn bản MT - 760 Swift ngày 4/7/2012: Thông báo HDB đã chấp nhận bảo lãnh cho Cty Lưu Thành Lễ và đồng ý nhận tiền của CIVA cho Cty Lưu Thành Lễ vay. Văn bản này Phương nhận của ông Nam 1,2 tỷ đồng, giao cho Linh 1,05 tỷ đồng, Phương hưởng 150 triệu đồng.
Vẫn theo Cơ quan CSĐT, mục đích phát hành văn bản MT-760 là để CIVA chuyển trước cho Cty Lưu Thành Lễ 2 triệu USD theo nội dung hợp đồng giữa CIVA và Công ty Lưu Thành Lễ; văn bản MT-999 Swift ngày 19/7/2012: Nội dung văn bản là HDB thông báo mở cổng nhận tiền từ CIVA cho Cty Lưu Thành Lễ vay. Văn bản này Phương nhận của ông Nam 2 tỷ đồng, Phương giao cho Linh 1,56 tỷ đồng, Phương hưởng 440 triệu đồng. Theo yêu cầu của ông Phong và ông Nam đề nghị ngân hàng HDB Nguyễn Trãi phát hành văn bản MT-999 và phải gửi bằng hệ thống mạng liên ngân hàng cho CIVA, ngân hàng Citibank và ngân hàng Stander Chaster-Hồng Kông để nhận 2 triệu USD.
Phương yêu cầu Linh, Huy phải mail văn bản bằng hệ thống mail của HDB. Linh, Huy liên hệ với bạn là ông Trần Mậu Khiết Tâm, Phó giám đốc Phòng giao dịch Tân Biên - Tây Ninh thuộc Ngân hàng TMCP Á Châu để nhờ giúp. Ông Tâm nhờ ông Trần Hửng Thăng - nguyên nhân viên ngân hàng HDB chi nhánh Lãnh Binh Thăng. Ông Thăng dùng địa chỉ email của ông Thăng là Thangth@hdbank.com để gửi văn bản MT-999 cho ngân hàng nước ngoài. Linh chuyển cho ông Tâm 200 triệu đồng và ông Tâm chuyển cho ông Thăng 5 triệu đồng. Phương nói với ông Nam do hệ thống mạng của HDB Nguyễn Trãi bị trục trặc nên ông Hà nhờ ông Thăng cũng làm giám đốc một chi nhánh của HDB gửi giúp.
Sau khi làm xong văn bản MT-999 nhưng Cty Lưu Thành Lễ vẫn không nhận được tiền từ CIVA. Ông Phong nói với ông Nam đề nghị Ngân hàng HDB Nguyễn Trãi mở LC dự phòng chính thức và một giấy giới thiệu cho một nhân viên của CIVA dưới danh nghĩa là cán bộ ngân hàng HDB Nguyễn Trãi đến ngân hàng nước ngoài trực tiếp làm việc. Đồng thời, HDB Nguyễn Trãi phải cung cấp thêm Giấy phép đăng ký kinh doanh; quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Hà và giấy uỷ quyền của Hội sở HDB ủy quyền ông Nguyễn Ngọc Hà được ký phát hành LC dự phòng. Ông Nam đem việc này nhờ Phương, lúc này Phương đòi chi phí mở LC dự phòng chính thức là 2 tỷ đồng và các văn bản như ông Nam yêu cầu Phương không cung cấp được. Ông Nam đồng ý chi 2 tỷ đồng nhưng sẽ trả cho Phương khi vay được tiền của CIVA. Phương không đồng ý và đòi chấm dứt công việc không giúp ông Nam nữa. Ông Nam và ông Lễ thấy nghi ngờ, nên đã đến Hội sở ngân hàng HDB để kiểm tra và được Hội sở HDB cho biết các văn bản không phải do HDB Nguyễn Trãi phát hành. Lúc này, ông Nam mới nói cho ông Lễ biết việc ông Nam nhờ Phương mở LC dự phòng cho Cty Lưu Thành Lễ. Ông Nam bố trí cho ông Lễ trực tiếp gặp Phương để trao đổi, kiểm tra công việc.
Bị tóm gọn
Ngày 8/8/2012, ông Nam đã gọi điện thoại hẹn Phương ra quán cà phê Vườn Xuân trên đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận, TP. HCM gặp ông Lễ và báo cho Phương biết đã chuẩn bị được tiền chi phí. Ông Nam nói Phương hẹn Trâm Anh đi cùng để bàn công việc với ông Lễ, nhưng Phương trả lời Trâm Anh bận việc không đi được. Trong cuộc gặp tại quán cà phê Vườn Xuân gồm có Phương, Huỳnh Thanh Tiến, ông Nguyễn Hoàng Nam, ông Lưu Châu Lễ và bà Nguyễn Thị Bạch, vợ ông Lễ, Phương giới thiệu mình là Trâm Anh. Ông Lễ đã đưa một gói tiền cho Phương và nói hôm nay mới có 1 tỷ đồng đưa trước cho chị (Phương). Khi Phương đang nhận và giao gói tiền cho Tiến thì bị Cơ quan CSĐT - Bộ Công an bắt quả tang. Kiểm tra thực tế gói tiền ông Lễ đưa cho Phương là 101 triệu đồng.
Ngoài ra, ông Nguyễn Hoàng Nam còn nhờ Phương giúp mở LC dự phòng cho Cty TNHH Đông Cường, Cty Rubikland để vay tiền CIVA, với phương thức tương tự như giúp Cty TNHH Lưu Thành Lễ. Ngày 28 và 29/06/2012, Phương, Linh, Huy đã làm 2 văn bản giả về việc HDB Nguyễn Trãi cam kết mở LC dự phòng cho Cty TNHH Đông Cường, Cty Rubikland. Hai văn bản này, Phương nhận từ ông Nam 140 triệu đồng giao cho Linh 112 triệu đồng, Phương hưởng 28 triệu đồng. Ông Nguyễn Hoàng Nam ứng trước cho Cty TNHH Đông Cường, Cty Rubikland số tiền đã đưa cho Phương.
Lừa đảo đề tiêu xài
Như vậy, Nguyễn Thị Thuý Phương nhận tổng cộng 4,731 tỷ đồng của ông Nguyễn Hoàng Nam từ việc làm các văn bản của HDB Nguyễn Trãi giúp mở LC dự phòng cho Cty Lưu Thành Lễ; Cty Đông Cường và Cty Rubikland. Phương giao cho Linh 3,788 tỷ đồng, hưởng 943 triệu đồng. Nguyễn Thị Thuý Phương sử dụng số tiền chiếm đoạt gửi tiết kiệm 550 triệu đồng, còn lại chi tiêu cá nhân.
Nguyễn Thị Mỹ Linh khai sử dụng số tiền chiếm đoạt: chuyển cho Nguyễn Thành Nha, anh ruột Linh 2,324 tỷ đồng để Nha chuyển cho ông Nguyễn Văn Phương là cha ruột Linh mua 25 lượng vàng, số tiền còn lại để Nha làm vốn mua bán trái cây, cho và trả nợ bà Nguyễn Thị Mỹ Lợi, em ruột Linh 300 triệu đồng; mua xe máy, vàng và điện thoại cho ông Nguyễn Thành Liệt, em ruột Linh 213 triệu đồng; mua dây chuyền vàng và điện thoại cho ông Nguyễn Thành Nha 60 triệu đồng; trả nợ cho ông Phạm Đình Hữu Đạo 100 triệu đồng; chuyển cho ông Trần Mậu Khiết Tâm 200 triệu đồng ; trả nợ cho Nguyễn Viết Bảo 50 triệu đồng; trả nợ vay ngoài 200 triệu đồng; còn lại sử dụng chi tiêu cá nhân.
Đến nay, ông Nguyễn Văn Phương không thừa nhận có nhận tiền của Linh. Nguyễn Thanh Nha khai số tiền Linh chuyển cho Nha là để trả nợ, Nha không rõ nguồn gốc các khoản tiền này. Cơ quan CSĐT - Bộ Công an nhiều lần thông báo cho Nha biết tiền do Nguyễn Thị Mỹ Linh chuyển là tiền vật chứng của vụ án do Linh phạm tội mà có, yêu cầu Nha nộp lại cho Cơ quan điều tra. Nhưng Nha khai đã sử dụng chi tiêu cá nhân và làm vốn để kinh doanh trái cây bị lỗ nên không còn tiền để nộp.
Đây là vụ án rất nghiêm trọng, các đối tượng dùng thủ đoạn tinh vi, nhân danh một tổ chức để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Các bị can trong vụ án không có nghề nghiệp, việc làm ổn định, nguồn thu nhập chủ yếu là tiền “hoa hồng” từ việc môi giới hoặc lừa đảo. Trước khi lừa đảo ông Nguyễn Hoàng Nam, Linh, Huy và Phương đã làm các văn bản giả như xác nhận số dư tài khoản, chứng thư bảo lãnh để lấy tiền của các doanh nghiệp. Nếu Cơ quan điều tra không kịp thời ngăn chặn hành vi của các đối tượng Linh, Phương, Huy, Tiến thì tổ chức tội phạm này còn gây ra nhiều vụ án khác.
An Minh