Lợi dụng chức vụ trong bộ máy công quyền các đối tượng đã cấu kết tham ô và làm thất thoát hơn 14 tỉ đồng của quỹ tín dụng.
Lợi dụng chức vụ trong bộ máy công quyền các đối tượng đã cấu kết tham ô và làm thất thoát hơn 14 tỉ đồng của quỹ tín dụng.
Ngày 15/8, TAND TP Hà Nội đã chính thức kết tội các bị cáo Phạm Thị Hiền (SN 1958) nguyên giám đốc quỹ tín dụng nhân dân Phương Tú, Lê Thanh Uyển (SN 1980) nguyên thủ quỹ, Hoàng Văn Dâng (SN 1945) nguyên Chủ tịch HĐQT, Lê Khắc Tùng (SN 1952) nguyên kế toán trưởng và Nguyễn Thế Hiệp (SN 1983) nguyên cán bộ kiểm soát thường trực trong vụ án chiếm đoạt, làm thất thoát hơn 14 tỉ đồng của quỹ tín dụng nhân dân Phương Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội.
Theo đó các đối tượng Phạm Thị Hiền, Lê Thanh Uyển bị cơ quan CSĐT – CA huyện Ứng Hòa khởi tố về tội “Tham ô tài sản”. Nhưng sau đó cơ quan CSĐT – CATP Hà Nội đã thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với hai đối tượng, chuyển sang tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Các đối tượng Hoàng Văn Dâng, Lê Khắc Tùng, Nguyễn Thế Hiệp bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Các đối tượng trong phiên tòa xét xử ngày 15/8.
Theo cáo trạng, Quỹ tín dụng nhân dân Phương Tú được thành lập năm 1997. Nguồn vốn hoạt động của quỹ được hình thành từ các khoản vay gồm tiền của quỹ tín dụng Trung Ương chi nhánh Hà Tây (cũ), tiền của quỹ bảo hiểm tiền gửi, vốn huy động của dân cư và các nguồn vốn khác…
Ngày 21/9/2009, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hà Nội tiến hành kiểm tra và kiểm kê toàn bộ tài sản trong kho quỹ tiền mặt cũng như các hoạt động của quỹ tín dụng Phương Tú vì phát hiện có những dấu hiệu bất thường.
Qua kiểm tra đã phát hiện số tiền tồn trong quỹ theo như sổ sách gần 1,2 tỷ đồng nhưng thực tế chỉ có hơn 19 triệu đồng. Kiểm tra sổ sách còn phát hiện 208 trường hợp vay nhưng hồ sơ tín dụng xin vay vốn lưu tại quỹ bị… mất, trong đó 125 hồ sơ mất toàn bộ, còn 83 hồ sơ chỉ có phiếu chi tiền và nhận nợ. Đối chiếu với 208 khách hàng thì tổng số tiền bị thất thoát tại quỹ tín dụng này là hơn 14 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định Phạm Thị Hiền với chức vụ giám đốc của quỹ đã lập 81 hồ sơ giả tên khách hàng để rút và chiếm đoạt số tiền hơn 5,2 tỉ đồng. Lê Thanh Uyển với chức vụ thủ quỹ đã lập 4 hồ sơ giả để chiếm đoạt gần 800 triệu đồng. Tổng số tiền mà Hiền và Uyển đã chiếm đoạt là hơn 6 tỉ đồng.
Như vậy trong tổng số hơn 14 tỉ đồng của quỹ tín dụng mới chỉ xác định đối tượng chiếm đoạt là hơn 6 tỉ đồng nên 8 tỷ đồng còn lại CQĐT không đủ căn cứ để xác định trách nhiệm cá nhân. Tổng số tiền thất thoát này được truy cứu trách nhiệm hình sự cho 5 đối tượng là Hiền, Uyển, Hoàng Văn Dâng, Lê Khắc Tùng, Nguyễn Thế Hiệp.
Sau khi xem xét tính chất của hành vi phạm tội, vai trò của từng bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Phạm Thị Hiền 25 năm tù (20 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” 5 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”). Bị cáo Lê Thanh Uyển 18 năm 6 tháng tù cũng với 2 tội danh như trên. Các bị cáo Hoàng Văn Dâng, Lê Khắc Tùng, Nguyễn Thế Hiệp cùng bị 3 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Đồng thời các bị cáo sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường số tiền thất thoát hơn 14 tỉ đồng cũa quỹ tín dụng.
Theo VTC News