Sau nhiều ngày xét xử, chiều ngày 30/6, Hội đồng Xét xử Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án đối với 3 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Đào tạo mua bán trực tuyến - Công ty MB24.
Hành vi phạm tội của 3 bị cáo để lại hậu quả nghiêm trọng. Ảnh: Đức Tôn
Các bị cáo bị đưa ra xét xử bao gồm Ngô Văn Huy (SN 1973, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo mua bán trực tuyến MB24), Lê Văn Cường (SN 1975, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT), Phó Tổng Giám đốc) và Nguyễn Mạnh Hà (SN 1980, Trưởng phòng Kỹ thuật, quản trị trang web muaban24.vn).
Cả 3 bị cáo bị Viện Kiểm sát truy tố về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Nguyễn Mạnh Hà bị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án 16 - 18 năm tù, bị cáo Ngô Văn Huy và bị cáo Lê Văn Cường bị đề nghị mức án từ 18 - 20 năm tù giam.
Theo cáo trạng, khoảng tháng 5/2011, Nguyễn Tuấn Minh (hiện đang bị truy nã - PV), Ngô Văn Huy và Lê Văn Cường thành lập Công ty MB24. Công ty MB24 do Minh làm Chủ tịch HĐQT phụ trách hành chính và kế toán; Huy làm Giám đốc phụ trách phát triển thị trường; Cường làm Phó Giám đốc phụ trách về truyền thông.
Mặc dù không được Cục Thương mại điện tử, Bộ Công thương cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử nhưng Minh, Huy, Cường và Hà đã tuyên truyền trên website muaban24.vn là sàn giao dịch thương mại điện tử và tạo ra các gian hàng ảo nhằm chiếm đoạt tiền.
Mặt khác, khi website muaban24.vn mới thành lập chưa có nhiều hội viên tham gia, các đối tượng đã tự động cho vào hệ thống hơn 17.000 hội viên từ Công ty Tâm Mặt Trời (trụ sở tại Nguyễn Đình Chiểu, TP HCM) sang nhưng không phải nộp tiền, mục đích là để lừa các thành viên vào hệ thống MB24.
Giữ trách nhiệm về phần công nghệ thông tin, Nguyễn Mạnh Hà sử dụng các thủ đoạn là tuyên truyền lôi kéo bán gian hàng ảo trên website muaban24.vn cho người khác, lấy tiền của hội viên sau trả tiền cho hội viên trước, tạo ra một tài khoản để đưa tiền ảo vào hệ thống rồi rút tiền thật của các hội viên để chiếm đoạt.
Trong thời gian hoạt động, Công ty MB24 đã phát triển được 5 chi nhánh trên địa bàn Hà Nội. Các chi nhánh đăng ký kinh doanh, tự động và hoạch toán độc lập. Chi nhánh chi trả tiền hoa hồng cho Công ty MB24 khi có hội viện mới tham gia.
Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2011 đến tháng 7/2012 Minh và đồng phạm đã bán được 121.349 gian hàng ảo với số tiền trên 631 tỷ đồng, sau đó Minh và đồng bọn rút tiền chiếm đoạt của các hội viên gần 31 tỷ đồng. Số tiền này được các đối tượng tiêu xài vào việc cá nhân.
Cáo trạng cũng cho biết, hiện có hơn 100 bị hại có đơn trình báo yêu cầu bồi thường và xử lý các đối tượng Công ty MB24 theo quy định của pháp luật.
Đối với Nguyễn Tuấn Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty MB24, do đang bỏ trốn, Cơ quan Điều tra quyết định tạm đình chỉ điều tra. Khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Ngoài ra, Chi nhánh của Công ty MB24 ở 31 tỉnh, thành phố, Cơ quan Điều tra quyết định ủy thác điều tra. Đến nay đã có 12 Cơ quan Điều tra các tỉnh, thành có kết quả ủy thác điều tra, còn lại 19 tỉnh thành chưa có kết quả ủy thác.
Do vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội quyết định tách, rút tài liệu liên quan đến 31 tỉnh, thành để điều tra xử lý sau.
Hội đồng Xét xử nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo trong hệ thống MB24 đặc biệt nguy hại cho xã hội, mọi người đều có thể nhìn thấy sự nguy hiểm cho các gia đình, cá nhân. Từ hành vi nguy hiểm như vậy, các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự.
Hội đồng Xét xử nêu rõ, các bị cáo đã gian dối ngay từ việc tuyên truyền cho người tham gia rằng đây là sàn giao dịch điện tử trong khi muaban24.vn không phải sàn giao dịch điện tử. Đồng thời, căn cứ các tài liệu của Cơ quan Điều tra, Viện Kiểm sát, Hội đồng Xét xử xác định các bị cáo đã chiếm đoạt hơn 30 tỉ đồng, số tiền này được rút từ các ngân hàng. Hơn 30 tỉ này có được từ việc đổi tiền lấy điểm của các hội viên.
Hiện tại, số điểm thu giữ trong hệ thống tương đương 631 tỉ đồng, các bị cáo phải có trách nhiệm dân sự số tiền này. Tuy nhiên, các bị cáo không có khả năng trả số tiền này, trong khi bị cáo Nguyễn Tuấn Minh (Chủ tịch HĐQT, Công ty MB24) đã bỏ trốn khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Hội đồng Xét xử tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Huy (SN 1973, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo mua bán trực tuyến MB24), 16 năm tù giam; Bị cáo Lê Văn Cường (SN 1975, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc), 14 năm tù giam; Bị cáo Nguyễn Mạnh Hà (SN 1980, Trưởng phòng Kỹ thuật, quản trị trang web muaban24.vn) 12 năm tù giam.
Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng Xét xử buộc 3 bị cáo phải bồi thường hơn 5,3 tỷ đồng đã chiếm đoạt của các bị hại.
Đức Tôn
theo Thanh tra