Sáng nay (1/9), TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử thứ tư về vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm. Nội dung xoay quanh xét hỏi các bị cáo về hành vi nhận tiền để chi lãi ngoài, khoản tiền 500 tỷ đồng OceanBank cho công ty Trung Dung vay...
Phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm ngày 31/8. (Ảnh: Nhật Anh).
Tóm tắt phiên tòa ngày 31/8:
Hầu hết các giám đốc, phó giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch OceanBank đều thừa nhận cáo trạng xác định đúng số tiền chi lãi ngoài. Theo lời khai của các bị cáo, việc chi lãi ngoài thực hiện theo chỉ đạo từ Hội sở.
Theo cáo trạng truy tố, nhiều doanh nghiệp ngành dầu khí đã nhận số tiền chi lãi ngoài từ OceanBank với tổng số lượng lên đến hơn 1.000 tỷ đồng, như Vinashin, PVPower, Đạm Cà Mau, Nhiệt điện Phả Lại, PVIs, PVC...
Nguyên Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm thừa nhận hành vi chi lãi ngoài là chủ trương của ông, Thắm cũng đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các thuộc cấp.
Theo lời khai của Thắm, Thông tư 02 ra đời đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình thanh khoản của các ngân hàng nhỏ. Không chỉ riêng OceanBank mà còn có 29 ngân hàng khác cũng đã từng chi lãi ngoài để giữ tiền gửi khách hàng. Thắm cho biết: “Nếu các bị cáo không làm thì OceanBank sẽ bị đổ bể. Bởi có thời điểm bị cáo đã ra chỉ thị OceanBank không được chi vượt lãi suất nữa nhưng sau đó OceanBank gần như tê liệt, chỉ có người rút tiền, không có ai gửi tiền cả”.
Trong khi đó, nguyên TGĐ OceanBank Nguyễn Xuân Sơn cho rằng mình chưa bao giờ người đại diện phần vốn của PVN tại Oceanbank. Ông nhận 69 tỷ đồng để chi lãi ngoài, và khẳng định mình không hề tư lợi số tiền này. Về tiền chi cho lãnh đạo PVN đều chi qua đầu mối là ông Ninh Văn Quỳnh - nguyên Kế toán trưởng PVN. Ngoài ra Sơn còn khai đầu tư khá nhiều tiền vào chứng khoán, bất động sản, sàn vàng...
Liên quan đến số tiền 500 tỷ đồng OceanBank cho Công ty Trung Dung vay, nguyên Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng (VNCB) Phạm Công Danh khai người hưởng thụ số tiền này là nhóm bà Sáu Phấn.
Diệp Bình
Theo KTTD, Vietnambiz