Theo dự kiến, ngày 7/10, TAND tỉnh Quảng Ninh sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây xôn xao dư luận trong nước với số tiền lên đến trên 230 tỷ đồng xảy ra vào cuối năm 2011.
Theo dự kiến, ngày 7/10, TAND tỉnh Quảng Ninh sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây xôn xao dư luận trong nước với số tiền lên đến trên 230 tỷ đồng xảy ra vào cuối năm 2011.
Vụ án được tiến hành xét xử trong 10 ngày với 17 bị cáo và 59 bị hại. Cuối cùng, “siêu lừa” Bùi Thị Thu Hằng- cựu đại lý của hãng bảo hiểm nhân thọ Mỹ (Prudential) đã phải đứng trước vành móng ngựa để chịu sự phán xét của pháp luật.
Chân dung “siêu lừa” Bùi Thị Thu Hằng. Ảnh: Việt Nguyễn
Mất tiền vì bị đánh vào lòng tham
Ngược thời gian cách đây khoảng 2 năm về trước, nhắc đến Bùi Thị Thu Hằng nhiều đại gia đất mỏ phải “nghiêng mình” bởi sự sang trọng, chịu chơi. Nhưng, ẩn sau vẻ hào nhoáng ấy là cả một âm mưu đen tối nhằm đánh bóng tên tuổi để trục lợi.
Thời điểm này, một số nguồn tin cho biết, Hằng đang lợi dụng danh nghĩa là đại lý của Prudential nhằm mục đích lừa đảo. Sau một thời gian xác minh, tháng 10/2011, những thủ đoạn lừa đảo tinh vi của Hằng và đồng bọn được đăng tải trên Báo GĐ&XH thu hút sự quan tâm của dư luận. Công an tỉnh Quảng Ninh vào cuộc điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Hằng và đồng bọn. Với số tiền chiếm đoạt lên đến trên 230 tỷ đồng, Hằng cùng nhiều đối tượng liên quan bị truy tố ra trước tòa về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh, từ tháng 8/2009, Hằng là đại lý của Prudential (Chi nhánh Quảng Ninh), nhận thấy một số người tham gia bảo hiểm Prudential phàn nàn về thời gian đóng bảo hiểm quá dài; những khách hàng này có nguyện vọng mua loại bảo hiểm thời hạn ngắn hơn, chóng thu hồi vốn hơn nên Hằng đã nảy sinh ý đồ lừa đảo. Để thực hiện ý đồ này, từ tháng 4/2010 đến tháng 9/2011, Hằng đã có hành vi: Giả mạo trưởng phòng kinh doanh; giả danh “Giám đốc văn phòng phát triển kinh doanh khu vực Quảng Ninh”… Hằng lôi kéo chồng là Nguyễn Văn Hùng cùng một số đối tượng làm thuê trong hiệu tóc của Hùng thành đội ngũ nhân viên tiếp thị, giả mạo đại lý của Prudential… Chiêu bài cơ bản là tiếp thị người dân mua lại các hợp đồng bảo hiểm của người mua trước đã hủy ngang nhằm duy trì tiếp, đến khi đáo hạn sẽ được hưởng toàn bộ giá trị hợp đồng với lãi suất từ 50-53%.
Ban đầu, Hằng mời chào được một số người có uy tín và có chức sắc trong xã hội mua loại bảo hiểm hưu trí, sau đó dùng chính tiền này trả lương vào tài khoản của họ rất đều đặn để lấy lòng tin. Chưa hết, Hằng còn “chịu chơi” đến mức tổ chức các buổi lễ tri ân khách hàng ở khách sạn 5 sao, làm từ thiện, chi các khoản thưởng hoặc khuyến mại có giá trị như ôtô, xe máy, suất du lịch nước ngoài. Các “con mồi” cứ thế sập bẫy, vô tư ném tiền tỷ cho Hằng với niềm tin tuyệt đối.
Siêu lừa “gặp ma”, nạn nhân khánh kiệt
Các thủ đoạn tinh vi, khéo léo của Hằng cuối cùng lộ tẩy khi rất nhiều người đáo hạn hợp đồng mà không được Hằng trả tiền. Trong khi đó, để đối phó với Prudential, vào tháng 5 và tháng 8/2010, Hằng liên tục báo về Prudential việc bị mất các quyển phiếu thu tạm do công ty phát cho đại lý. Sau này, thấy không thể tiếp tục sử dụng các mẫu giấy tờ xịn do chính Prudential phát hành, Hằng đã giao đồng bọn sao chép, làm giả để làm hợp đồng với các nạn nhân. Tháng 1/2011, Prudential Quảng Ninh phát hiện, Hằng bị tạm đình chỉ hợp đồng đại lý và gọi lên xác minh làm rõ. Ngày 15/6/2011, Prudential có công văn và chuyển tài liệu đến phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ninh) đề nghị làm rõ người tên Hằng xưng là Giám đốc Prudential Quảng Ninh đang tư vấn bán loại bảo hiểm có lãi suất cao. Dựa vào kết quả điều tra ban đầu, ngày 11/7/2011, Prudential chính thức chấm dứt hợp đồng với Hằng, gửi thông báo cho khách hàng liên quan. Xác định vụ việc có dấu hiệu bị vỡ lở, Hằng cùng chồng bỏ trốn nhưng bị bắt ngay sau đó.
Khi Hằng bị bắt, hàng chục người đã ngày đêm ăn chực nằm chờ tại trụ sở Prudential Quảng Ninh để nghe ngóng thông tin, kiến nghị tới Prudential, đòi công ty này phải có trách nhiệm liên đới. Tuy nhiên, theo kết luận điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh, hành vi của Hằng không có sự bao che của những người có trách nhiệm thuộc Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential. Do đó, đa số nạn nhân bức xúc khẳng định, Prudential không thể “vô can”, bởi có thời gian Hằng lừa đảo khi vẫn có danh nghĩa là đại lý của Prudential.
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Ngô Đức, Chánh án TAND tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản chưa từng có trên địa bàn với số tiền rất lớn. Điều đau xót là rất nhiều cá nhân liên quan, vì lòng tham với khoản lãi suất khó tin mà Hằng đưa ra, đã lôi kéo cả người thân của mình vào rắc rối này, gây thiệt hại cho bản thân và gia đình. Không bao giờ có cách kiếm tiền nào dễ dàng như vậy mà hợp pháp”.
Việt Nguyễn
theo GĐ&XH