Dantin - Đến 12h ngày 16/6/2013, cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã dẫn giải ông Nguyễn Hữu Khai (nhân vật chính trong loạt bài viết “Đại gia tuổi rồng gãy cánh năm Thìn”, Đời sống & Tiêu dùng đăng tải trên số 07 năm 2012) về đến Hà Nội để tiếp tục phục vụ công tác điều tra và làm rõ vụ việc.
Dantin - Đến 12h ngày 16/6/2013, cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã dẫn giải ông Nguyễn Hữu Khai (nhân vật chính trong loạt bài viết “Đại gia tuổi rồng gãy cánh năm Thìn”, Đời sống & Tiêu dùng đăng tải trên số 07 năm 2012) về đến Hà Nội để tiếp tục phục vụ công tác điều tra và làm rõ vụ việc.
Sau một thời gian dài thanh tra, cuối tháng 12/2012, Cục Thuế TP Hà Nội đã yêu cầu Tập đoàn Bảo Long phải nộp lại số thuế cộng với tiền phạt lên tới 1,9 tỉ đồng. Trong số thuế Bảo Long phải nộp lại, có khoản tiền 939 triệu đồng là thuế GTGT. Xác định đây là hành vi trốn lậu do không nộp hồ sơ khai thuế GTGT, Cục Thuế Hà Nội đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
Chưa hết, quá trình thanh tra, Cục Thuế Hà Nội còn phát hiện Tập đoàn Bảo Long không chấp hành nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân trong việc chuyển nhượng cổ phần gần 37 tỉ đồng, trong đó có 24 tỉ đồng của ông Nguyễn Hữu Khai.
Trong diễn biến khác, do thua lỗ, lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, để thanh toán chi phí sản xuất, trả lương cho cán bộ, nhân viên, công nhân, Bảo Long chấp nhận đi vay tiền với lãi suất cao. Tính đến ngày 31/1/2011, Tập đoàn này đã vay tổng số 286,785 tỉ đồng từ các ngân hàng, cá nhân và từ các cổ đông. Đặc biệt, có những khoản vay mà Bảo Long phải trả lãi suất từ 18 - 21%.
Khó khăn, không đủ khả năng thanh toán các khoản vay buộc Bảo Long phải bán cổ phần. Ngày 3/3/2011, tại trụ sở của Tập đoàn Bảo Long, ông Khai cùng các cổ đông đã ký bản hợp đồng chuyển nhượng vốn cổ phần và tài sản doanh nghiệp cùng bản quyền thương hiệu sản phẩm cho Tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn.
Theo bản hợp đồng được ký, Tập đoàn Bảo Sơn đã chuyển 227,5 tỉ đồng cho Tập đoàn Bảo Long để mua cổ phần tại Bảo Long gồm toàn bộ vốn cổ phần của các cổ đông với giá trị sinh lời tính đến ngày chuyển nhượng cùng toàn bộ 53.382,7 m2 quyền sử dụng đất, tài sản hình thành trên đất, hạ tầng kỹ thuật bao gồm cả các công trình ngầm, trạm xử lý nước thải, trạm biến áp, nhãn hiệu và bản quyền thương hiệu sản phẩm.
Tuy nhiên, sau đó ông Nguyễn Hữu Khai với tư cách là Chủ tịch Tập đoàn Bảo Long đã không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng chuyển nhượng giữa hai bên. Trong suốt thời gian từ 2011 đến nay, ông Khai đã nhiều lần chiếm giữ, sử dụng trái phép các tài sản mà Tập đoàn Bảo Long đã bán cho Tập đoàn Bảo Sơn. Việc ông Nguyễn Hữu Khai chiếm giữ những tài sản đã bán này gây ra nhiều thiệt hại cho Tập đoàn Bảo Sơn, cũng như làm nảy sinh nhiều vấn đề về an ninh trật tự trên địa bàn trong một thời gian dài.
Sau quá trình dài điều tra, chiều 15/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội thực hiện lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng ông Khai để điều tra về hành vi sử dụng trái phép tài sản.
Lê Giang