Hàng loạt sếp lớn ngân hàng “ngã ngựa ” trong năm 2014

“Bầu Kiên” lãnh án 30 năm tù

Ông Nguyễn Đức Kiên

Nguyễn Đức Kiên (tức “Bầu Kiên”, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu – ACB) có lẽ là cái tên được dư luận quan tâm và chú ý nhất trong những vị đại gia ngân hàng “ngã ngựa” trong năm 2014.

Trong vụ án này, Nguyễn Đức Kiên và 6 bị cáo bị truy tố và xét xử về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; riêng Nguyễn Đức Kiên còn bị xét xử 3 tội danh khác là “Kinh đoanh trái phép,” “Trốn thuế” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

HĐXX phúc thẩm xác định hậu quả hành vi phạm tội của các bị cáo không chỉ gây thiệt hại cho hàng ngàn cổ đông của ACB mà còn ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện chính sách điều tiết, quản lý vĩ mô thông qua hoạt động kinh doanh tiền tệ của Nhà nước, ảnh hưởng đến sự vận hành và phát triển của nền kinh tế quốc dân. Với tính chất, mức độ hành vi đặc biệt nghiêm trọng của các bị cáo thì việc xét xử nghiêm minh là cần thiết.

Trên cơ sở đó, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đức Kiên 20 tháng tù về tội kinh doanh trái phép, 18 năm tù về tội cố ý làm trái, 6 năm 6 tháng tù về tội trốn thuế và 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phạt bị cáo hơn 75 tỉ đồng về tội trốn thuế. Phạt 100 triệu đồng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Kiên là 30 năm tù.

Về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng:

- Bị cáo Lê Vũ Kỳ (58 tuổi, nguyên phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB): 4 năm tù (sơ thẩm 5 năm tù).

- Bị cáo Lý Xuân Hải (49 tuổi, nguyên tổng giám đốc Ngân hàng ACB): 8 năm tù.

- Bị cáo Trịnh Kim Quang (60 tuổi, nguyên phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB): 4 năm tù.

- Bị cáo Phạm Trung Cang (60 tuổi, nguyên phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB): 3 năm tù.

- Huỳnh Quang Tuấn (nguyên thành viên HĐQT Ngân hàng ACB): 2 năm tù.

Cả sáu bị cáo đều bị cấm đảm nhiệm các chức vụ liên quan đến hoạt động ngân hàng trong vòng năm năm kể từ khi chấp hành xong hình phạt tù. Tòa tuyên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của Công ty B&B. Buộc B&B bị truy thu hơn 25 tỉ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp. Đình chỉ xét xử phúc thẩm với kháng cáo của Công ty Thiên Nam vì công ty rút kháng cáo.

Khởi tố đại gia Hà Văn Thắm

Ông Hà Văn Thắm

Ngày 21/10/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định Khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng và lệnh khám xét đối với Hà Văn Thắm về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" quy định tại Điều 179 Bộ luật hình sự.

Đến ngày 24/10, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt, khám xét đối với Hà Văn Thắm (sinh năm 1972, quê quán xã An Hà, Lạng Giang, Bắc Giang) - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Ủy ban Tín dụng, Chủ tịch Ủy ban Đầu tư Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, tháng 11/2012, ông Thắm đã ký các quyết định cho Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Trung Dung vay khoảng 500 tỷ đồng. Việc cho vay này là sai quy định dẫn đến hậu quả mất khả năng thanh toán.

Tiếp đó, đến ngày 22/12 vừa qua, VKSND Tối cao đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Hoàn (37 tuổi, nguyên phó tổng giám đốc OceanBank) để điều tra tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, theo Điều 179 Bộ luật Hình sự. Các quyết định trên đã được cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thi hành.

Tạm giam sếp lớn của ngân hàng Agribank

Ông Đỗ Tất Ngọc

Ngày 20/9, Cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam Ông Đỗ Tất Ngọc - nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng Agribank để điều tra về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Thông tin ban đầu cho biết, năm 2009, thực hiện chủ trương di chuyển nhà máy in ngân hàng ra khỏi nội thành, ông Đỗ Tất Ngọc đã đồng ý cho ông Phạm Ngọc Ngoạn ký hợp đồng kinh tế với Công ty cổ phần đầu tư phát triển Giáo dục và đào tạo quốc tế (Công ty INED) để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng hơn 20.300 m2 đất tại khu vực Quang Minh, huyện Mê Linh, TP.Hà Nội. Công ty In - Thương mại và Dịch vụ Agribank sau đó đã chuyển khoản tiền 90 tỉ đồng cho Công ty INED.

Tuy nhiên, lô đất chuyển nhượng trên chỉ là đất thuê của nhà nước, theo diện trả tiền hàng năm. Đến nay, dự án xây dựng nhà máy in chưa được triển khai, còn số tiền hơn 90 tỉ đồng không có khả năng thu hồi.

Bắt Chủ tịch HĐQT ngân hàng TMCP xây dựng Việt Nam

Ông Phạm Công Danh

Hồi cuối tháng 7/2014, thông tin ông Phạm Công Danh Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh kiêm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam bị bắt vì liên quan đến vụ án Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng khiến giới doanh nhân không khỏi ngạc nhiên, bàn tán.

Cùng bị bắt trong vụ việc còn có, Ông Phan Thành Mai, sinh ngày 20/6/1971, tại Nghệ An. Nguyên thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc của Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam và ông Mai Hữu Khương sinh ngày: 19/8/1983, tại TP Hồ Chí Minh, Nguyên thành viên Hội đồng quản trị, phụ trách Tài chính.

Công Minh (tổng hợp)