(ĐS&TD) - Từ ngày 6/1, tài khoản của CTCP Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group) mở tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Ocean Bank) bị phong tỏa.
Được biết, ngày 31/12/2014, Ocean Bank nhận được công văn của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) về việc đề nghị phong tỏa tài khoản Ocean Group mở tại ngân hàng này. Công văn được phía ngân hàng gửi đến Ocean Group vào ngày 5/1.
Trước đó, ngày 24/10/2014, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ocean Group đồng thời là cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ocean Bank để điều tra hành vi “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Theo thông tin chính thức trên website của Ocean Group ngày 8/1, doanh nghiệp hiện có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng; sở hữu vốn của các công ty thành viên và đầu tư kinh doanh trực tiếp vào lĩnh vực bất động sản. Ocean Group hiện đang nắm giữ 20% vốn điều lệ của Ocean Bank, 75% vốn điều lệ của Ocean Hospitality, Ocean Securities, Ocean Media, Ocean Retail, Sàn giao dịch hàng hóa INFO.
Ocean Group đang nắm giữ 133.461.210 cổ phiếu OCH (tỷ lệ 66,73%), tính theo giá thị trường ngày 25/11/2014 (25.100 đồng/cổ phiếu) tổng vốn hóa khoản đầu tư của tập đoàn vào OCH trị giá 3.350 tỷ đồng. Hiện nay, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, thành viên Ban kiểm soát OCH đang là đại diện nắm giữ phần vốn này thay ông Hà Văn Thắm.
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2014 của Ocean Group cho biết, tính đến ngày 30/9/2014, tài sản ngắn hạn còn 550,6 tỷ đồng; trong đó, có 440,4 tỷ đồng là tiền gửi ngân hàng. Ocean Group có khoản vay ngắn hạn là 26,2 tỷ đồng tại Ocean Bank; khoản phải trả dài hạn lên đến 430 tỷ đồng; vay dài hạn Ocean Bank là 628,6 tỷ đồng.
Ngọc Diễm