Vạch trần chiêu lừa đảo qua mạng điện thoại: “Lật mánh” trò lừa

Dantin - Đúng lịch hẹn, PV Đời sống & Tiêu dùng có mặt trước trụ sở Công ty Xổ số Kiến thiết Thủ đô tại số 53E phố Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và gọi điện cho “Phó Giám đốc” Hai Thiện để gặp mặt.

• Vạch trần chiêu lừa đảo qua mạng điện thoại: Đánh lô, đề để làm...từ thiện(?!)

Nhiều người đã bị lừa do ham lợi

Chắc chắn 100% vẫn…trượt

Tuy nhiên, “Phó Giám đốc” Hai Thiện cho biết: Do có việc đột xuất phải đi họp giao ban cứu trợ đồng bào khó khăn đến tận chiều tối, không thể về công ty được. “Phó Giám đốc” Hai Thiện liên tục xin lỗi và hứa hẹn lần sau sẽ thông báo trước để sắp xếp gặp mặt phóng viên. Khoảng 15 phút sau, Nguyễn Hoàng Dũng hỏi PV : “Bây giờ, em hỏi thật rằng anh có thể huy động một số tiền để đặt khoảng một, hai nghìn “điểm” lô (tương đương 46 triệu đồng) không? Nếu được thì em sẽ cố gắng xin chú Hai Thiện và lãnh đạo công ty thông báo “con số bí mật” cho anh để anh có một chút vốn để làm ăn”. Sau đó, Dũng yêu cầu liên hệ với Hai Thiện để nói chuyện và tiếp nhận “con số bí mật”. Hai Thiện liến thoắng khoe rằng mình hoàn toàn có thể “bố trí” kết quả hai con số nhưng với điều kiện là PV bỏ ra số tiền tương ứng với 2 nghìn “điểm” lô (tương đương 46 triệu), khi trúng thưởng phải “tạo chữ tín” bằng cách “hỗ trợ một nửa số tiền trúng thưởng cho lãnh đạo để cơ cấu và ủng hộ vào quỹ từ thiện của công ty”. Được chấp nhận mọi điều kiện, Hai Thiện liền thông báo hôm nay mình sẽ “ấn định” cho kết quả xổ số của công ty về hai số là 80 và 94.

Dù “Phó Giám đốc” Hai Thiện đã khẳng định chắc như đinh đóng cột như vậy nhưng đến tối, thì cả hai “con số bí mật” 80 và 94 mà đối tượng này đã “bật mí” đều…trượt cả.

Sáng hôm sau, Nguyễn Hoàng Dũng nói với PV: “Ban lãnh đạo công ty quyết định hôm nay sẽ ấn định kết quả một con đề để vừa hoàn lại nguồn vốn cho đối tác vừa thu lại được một số tiền đáng kể để làm từ thiện nhưng phải tuyệt đối giữ bí mật và trung thành với công ty”. Hai Thiện cho biết phải chuyển tiền thông qua tài khoản ngân hàng của một “đơn vị từ thiện” mà người đứng tên là: “Lê Quang Sang, Số tài khoản: 711A. 3737.0406. Ngân hàng Công thương Việt Nam, Chi nhánh Khu Công nghiệp Trà Nóc, thành phố Cần Thơ”. Khi PV đưa ra lý do không thể chuyển tiền ngay được và yêu cầu cung cấp số CMND để tự động chuyển khoản qua ATM mà không cần thông qua ngân hàng, Hai Thiện tỏ vẻ phàn nàn: “Chỉ có một việc cỏn con đó mà làm cũng không xong” rồi lập tức tắt máy.

Lật “mánh”

Sau nhiều ngày đi sâu theo dõi, tìm hiểu những phương thức, mánh lới và thủ đoạn của nhóm đối tượng này, PV Đời sống &Tiêu dùng đã “bóc mẽ” được phần nào những chiêu trò lừa của chúng. Nhóm đối tượng này săn tìm “con mồi” bằng cách tìm thông tin và số điện thoại trên các trang rao vặt, những người có nhu cầu tuyển người làm hoặc cần bán ô tô, xe máy, nhà đất... Khi đã có được thông tin và số điện thoại của “con mồi” rồi, một tên sẽ giả vờ gọi điện hỏi thăm sức khỏe của “con mồi” rồi bắt đầu dụ dỗ, mồi chài họ tham gia các hoạt động đánh lô, đánh đề với số tiền khá lớn dưới hình thức tiết lộ “con số bí mật”.

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số Kiến thiết Thủ đô

Đặc biệt, chúng không bao giờ gặp trực tiếp “con mồi” mà chỉ chủ yếu liên lạc qua điện thoại, khi giao dịch chuyển tiền cũng thông qua số tài khoản của một người khác đứng tên nên nhiều nạn nhân cứ đinh ninh tưởng rằng có tên tuổi, số CMND của người chủ thụ hưởng, có số tài khoản ngân hàng đấy thì không lo bị lừa. Tuy nhiên trên thực tế, hiện nay tại một số ngân hàng, công tác quản lý khách hàng mở tài khoản chưa được sát sao nên nhiều đối tượng vẫn tìm được cách “lách” qua để mở được tài khoản “ảo” trong đó.

Ông Nguyễn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số Kiến thiết Thủ đô khẳng định: Công ty không hề có bất cứ một cá nhân hoặc chương trình nào có tên như vậy nên tất cả các hình thức gọi điện mời chào tiết lộ “con số bí mật” và “chuyển tiền làm từ thiện” đều là lừa đảo. Ông Thịnh cho biết việc mạo nhận người là người của công ty nhằm mục đích lừa đảo diễn ra khá thường xuyên, các phương tiện truyền thông đại chúng cũng đã thông tin cảnh báo nhiều , bên cạnh đó công ty cũng đã thông báo rộng rãi đến các chi nhánh, đại lý của mình về thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng này.