6 năm trước

Bắt khẩn cấp 5 đối tượng sử thiết bị công nghệ cao chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Dantin - Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao(PC50) – CATP Hà Nội vừa bắt khẩn cấp 5 đối tượng người nước ngoài móc nối với các đội tượng người việt nam thực hiện các giao dịch khống bằng hình thức thanh toán thẻ qua máy POS nhằm chiếm đoạt tái sản

Thực hiện kế hoạch số 277/KH-CAHN-PV11 ngày 16/12/2013 của giám đốc CATP Hà Nội về việc mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên địa bàn TP hà nội trong dịp Tết Giáp Ngọ 2014.

 

Qua công tác trinh sát nắm tình hình địa bàn phát hiện một số đối tượng người nước ngoài móc nối với các đội tượng người  Việt Nam để thực hiện các giao dịch khống bằng hình thức thanh toán thẻ qua máy POS nhằm chiếm đoạt tái sản. Bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan chức năng đã phát hiện công ty TNHH TM & DL Khánh Minh (trụ sở văn phòng: Tầng 4, tòa nhà 297 Bạch Mai) phát sinh 77 giao dịch trong 5-6 ngày (27/12/2013- 07/01-2014) quẹt thẻ bằng 33 mã của ngân hàng nước ngoài, tổng sổ tiền đã giao dịch hơn 5 tỷ đồng nhưng về phía Ngân hàng chỉ báo 6 giao dịch thành công số tiền 432 triệu đồng.

 


Các đối tượng tại cơ quan điều tra

 

Ngay lập tức đơn vị đã mở ra chuyên án trinh sát mang bí số 701-D, dưới sự chỉ đạo của ban giam đốc, ban chỉ huy phòng PC50 bao gồm: đ/c Thiếu tá Ngô Minh Quang – ĐT Đội 4; Thượng úy Nguyễn Minh Hiển – ĐP, Trinh sát: Tạ Tuấn Dương đã trực tiếp đấu tranh khám phá. Qua điều tra cơ quan công an xác định nhóm đối tượng người nước ngoài bằng cách mang thẻ tín dụng giả từ Trung Quốc sang Việt nam mở điểm chấp nhận giao dịch thẻ tín dụng tại Cty TNHH Khánh Minh kinh doanh tranh thêu. Các đối tượng thỏa thuận tỷ lệ ăn chia 70/30, đối tượng Trung Quốc được 70% số tiền chiếm đoạt được của các chủ thẻ tín dụng nước ngoài. Sau khi thỏa thuận, các đối tượng dùng thẻ tín dụng giả để quẹt thanh toán tiền mua tranh của Cty Khánh Minh, nhưng thực tế giao dịch mua bán không xảy ra.

 


Tang vật vụ án bị cơ quan công an thu giữ lập biên bản

 

Ngày 10/01/2014 Phòng PC50 phối hợp với Phòng PC45 (Cơ quan CSĐT CATP) đã ra lệch bắt khẩn cấp với các đối tượng trên (khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Long và công ty khánh minh) về hành vi sử dụng mạng internet, mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản phạm vào điều 226B BLHS.

 

Các đối tượng bị bắt bao gồm: Nguyễn Huy Long – 1988, trú tại: P10.T18 chung cư 16B Nguyễn Thái Học, Hà Đông, Hà Nội; Hoàng Thị Minh sinh năm1972, trú tại thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh có hộ khẩu thường trú tại 11/13/51 Phạm tử nghi, Vĩnh Niệm, Lê Chân , Hải Phòng; Vũ Thanh Quang -1982, chỗ ở: số 20 ngõ 9, ,Vân Hồ 3, P. Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội – chủ sở hữu và chánh văn phòng của công ty TNHH TM & DL Khánh Minh; JIANG YONG (Dũng) sinh 1975, Chỗ ở: Đinh Hoa Doanh, Giang Tô, Nam Kinh, Trung Quốc. YU WEI (cá bé) sinh 1984 Chỗ ở Thủ Phân, huyện Tiến Hiền, Nam Xương, Giang Tây, Trung Quốc. Tang vật thu giữ 13 thẻ tín dụng , 01 máy tính xách tay, 01 thiết bị ghi mã thẻ từ, 64 triệu đòng tiền mặt.

 


Đối tượng người nước ngoài có CMND Trung Quốc

 

Mở rộng điều tra, Nguyễn huy Long khai nhận tại cơ quan công an, Long còn thực hiện 8 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh cán bộ đang công tác tại Bộ Công an và nhận “chạy việc” vào ngành công an. Đối tượng đã chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 1,3 tỷ đồng của các nạn nhân. Hiện Cơ quan CSĐT CA.TPHN đang mở rộng điều tra. Khám xét nhà đối tượng Long thu giữ: 02 bộ quần áo cảnh sát, 1 dùi cui điện, 1 còng số 8. một khẩu súng băng sắt (ga) bắn đạn bi

 

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Quý Nguyễn – Sỹ Thành

 

 

 

 

Từ khóa: