Theo đại diện VKSND Tp. Hồ Chí Minh, bản cáo trạng số 37/VKS-P3, ngày 18/01/2018 của VKSND Tp. Hồ Chí Minh truy tố Trần Phước Thạnh, Nguyễn Quang Vinh, Trần Thái Nguyên, Nguyễn Giang Lam về tội “Buôn lậu” là có căn cứ.
Hồ sơ vụ án thể hiện ngày 9/6/2009, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 118/2009/TTBTC, quy định Việt kiều định cư nước ngoài khi hồi hương “được phép nhập một xe ô tô cá nhân đang sử dụng”. Lợi dụng Thông tư trên, 7 chủ salon ô tô tại Tp. Hồ Chí Minh gồm Helena Phạm, Nguyễn Thái Sơn, Trần Quốc Hiền, Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn Hoàng Triệu, Hoàng Minh Trung, Jeny đã móc nối với 4 bị can Nguyễn Quang Vinh, Trần Phước Thạnh, Trần Thái Nguyên và Nguyễn Giang Lam (nguyên sỹ quan Phòng quản lý Xuất nhập cảnh Công an Tp. Hồ Chí Minh) để “thỏa thuận mua tiêu chuẩn nhập khẩu xe ô tô theo diện Việt kiều hồi hương”.
Từ đầu năm 2011 đến cuối năm 2012, Nguyễn Quang Vinh và đồng phạm làm thủ tục nhập khẩu xe ô tô cho 64 Việt kiều hồi hương; trong đó có 54 trường hợp được thuê mướn đứng tên nhập khẩu không đúng quy định nên đã phạm vào tội “Buôn lậu”. Đại diện VKS đề nghị Tòa phạt Vinh và Lam mỗi bị cáo từ 16 đến 17 năm tù; Thạnh 13 đến 14 năm tù; Nguyên từ 11 đến 12 năm tù; Hà từ 9 đến 10 năm tù.
Các bị cáo tại phiên tòa
Các luật sư bào chữa cho các bị cáo cho rằng Vinh, Nguyên và Lam không phải là chủ mưu trong vụ án buôn lậu. Bản án phúc thẩm của TAND cấp cao tại Tp. Hồ Chí Minh từng tuyên hủy án sơ thẩm lần một đã nêu rõ các bị cáo không phải là chủ mưu, chỉ mới xét xử những bị cáo đồng phạm giúp sức. Sau đó, Cơ quan CSĐT đã khởi tố một số đối tượng chủ salon nhưng VKS không phê chuẩn.
Vị luật sư bào chữa cho bị cáo Vinh cho biết “rất thất vọng với VKSND Tp. Hồ Chí Minh”. Theo đó, khi không xác định được chủ mưu thì không thể xác định đồng phạm.
Vị luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Giang Lam cho rằng Cơ quan CSĐT, VKS chưa tìm ra được dòng tiền của vụ án. Cáo trạng xác định tổng số tiền hơn 300 tỷ đồng để nhập xe là cả vấn đề lớn nhưng Cơ quan CSĐT không xác định được ai đã chi tiền để nhập xe về. “Phải xác định cho rõ chủ mưu cũng như số tiền lớn trên là của ai? Ai đã chủ động chi ra khoản tiền trên nhập xe về? - Luật sư bào chữa cho bị cáo Lam nhấn mạnh.
Các bị cáo Vinh, Thạnh chỉ là người làm công nhưng lại buộc các bị cáo liên đới chịu trách nhiệm hơn 150 tỷ đồng tiền thuế. Ai hưởng lợi, đó là câu hỏi phải làm rõ. Ngoài ra, các chủ salon kinh doanh xe ô tô đã được khai ra tại phiên tòa, vậy nhưng dòng tiền mua xe không hiểu vì sao không được làm rõ?
Vị luật sư bào chữa cho rằng VKS xác định bị cáo Lam chủ mưu là hoàn toàn không có căn cứ. Bị cáo Vinh khai Lam chỉ là người biết thông tin, giới thiệu cho Vinh để Vinh làm thủ tục nhập xe về. Bị cáo Lam cũng xác định không biết việc giới thiệu Việt kiều hồi hương nhập khẩu xe về là buôn lậu.
Ngoài ra, có dấu hiệu dụ cung, mớm cung các Việt kiều để buộc tội bị cáo Lam khi các bản cung “giống nhau 99%” về các câu hỏi, câu trả lời… Ngoài ra, bị cáo Vinh đang tạm giam vẫn nhớ chi tiết đến từng số khung, số máy ô tô. Luật sư nghi ngại về việc gây oan sai cho bị cáo.
Tranh luận với các luật sư, vị kiểm sát viên bác bỏ quan điểm bào chữa và khẳng định “chúng tôi truy tố oan sai thì chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước nhân dân…”.
Cuối buổi chiều 10/9/2018, HĐXX công bố bản án, nhận định các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội. Các bị cáo đã móc nối với các Việt kiều nhập xe theo diện Việt kiều hồi hương. Các Việt kiều không có xe, không đăng ký xe, các bị cáo thông qua một số đối tượng ở nước ngoài để mua xe, nhập khẩu xe về Việt Nam, không phải đóng thuế, gây thất thu cho nhà nước. Các bị cáo chia nhau hưởng lợi bất chính.
Lời khai các bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ, đủ cơ sở kết luận các bị cáo thực hiện hành vi như cáo trạng truy tố. Từ đó, HĐXX tuyên phạt Vinh, Lam mỗi bị cáo 14 năm tù; Thạnh 12 năm tù; Nguyên 8 năm tù về tội “Buôn lậu”. Đối với bị cáo Bùi Khắc Hà, HĐXX tuyên phạt 5 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.
Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn tuyên buộc các bị cáo phải nộp lại số tiền gây thất thu thuế cho nhà nước và số tiền thu lợi bất chính. Do giới hạn xét xử nên HĐXX kiến nghị Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm một số đối tượng có hành vi tiếp tay cho các bị cáo buôn lậu.
An Dương
Theo Công lý