Trong hai ngày 14-15/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đào Hữu Tình (sinh năm 1978, trú tại Bắc Ninh) và Nguyễn Thị Thúy Hằng (sinh năm 1977, ở tại đường Trường Chinh, quận Thanh Xuân, Hà Nội) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Ngoài ra, trong vụ án này còn có tám bị cáo khác bị truy tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn,” “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.”
Trong số tám bị cáo có nguyên trưởng phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam và hai cán bộ của Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á - Seabank, bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.”
Theo cáo trạng truy tố, Tình là giám đốc một công ty ở Hà Nội. Biết ông Hà Văn Nga, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc công ty Trách nhiệm hữu hạn Viễn Đông (có trụ sở tại huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) mắc bệnh hiểm nghèo nên Tình muốn mua lại, dù không có tiền.
Tình đã rủ Hằng tham gia mua công ty trên và ra điều kiện, ông Nga phải cho Tình sử dụng tư cách pháp nhân công ty để vay tiền của ngân hàng, ông Nga đồng ý.
Cuối năm 2006, Tình được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc công ty Trách nhiệm hữu hạn Viễn Đông.Công ty này trước đó được Seabank đồng ý cho vay 100 tỷ đồng trong vòng 72 tháng để đầu tư một số dự án ở Hà Nam.
Khi tiếp nhận chức Tổng giám đốc, Tình bàn với Hằng làm các thủ tục vay vốn ngân hàng. Để được giải ngân, cả hai mua 92 tờ hóa đơn giá trị gia tăng khống, tạo ra 13 hợp đồng "ma" về việc thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án trên để chứng minh về điều kiện vốn đối ứng của công ty.
Sau khi thẩm định, Seabank đã giải ngân 38,5 tỷ đồng cho công ty do Tình làm Tổng giám đốc.
Tháng 9/2007, ông Nga đột ngột qua đời, Tình và Hằng không bàn giao lại cho công ty số tiền lớn trên,
Khi ngân hàng thu hồi khoản nợ, Tình và Hằng đã rút tên khỏi danh sách thành viên công ty. Riêng công ty trên cũng đổi tên thành Công ty cổ phần RTD - Viễn Đông. Công ty mới này từ chối nghĩa vụ thừa kế các khoản nợ của công ty cũ.
Tại phiên xét xử, Hằng quả quyết không ký hay bàn bạc gì với Tình và cho rằng người thực sự giao dịch là Tình. Hằng cũng khẳng định không góp tiền vào công ty trên.
Về khoản 30 tỷ đồng Seabank giải ngân lần thứ hai, Hằng khai có nhận nhưng sau đó đã chuyển hết cho Tình.
Trong khi đó, Tình khai việc mua hóa đơn khống, chứng từ hợp thức của tám công ty do Hằng trực tiếp làm.
Việc ký chín ủy nhiệm chi chuyển khoản 38,5 tỷ đồng giải ngân từ Seabank vào tài khoản của tám công ty bán hóa đơn khống tại Hải Phòng, Tình cũng thực hiện theo yêu cầu của Hằng.
Tình cũng khai 30 tỷ đồng giải ngân lần hai, Hằng chiếm giữ, chứ không đưa cho Tình.
Sau hai ngày mở phiên tòa xét xử, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Tình lĩnh án tù chung thân, Hằng lĩnh 20 năm tù giam cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Các bị cáo còn lại bị phạt từ hai năm tù treo đến ba năm tù giam về tội “Mua bán trái phép hóa đơn,” “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”./.
Kim Anh
theo TTXVN